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安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的公告

发布日期:2017-03-28    浏览次数:
各位股东:
      根据《中华人民共和国公司法》和《安徽长丰科源村镇银行股份有限公司章程》有关规定,安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会决定组织召开2016年度股东大会,现将有关事项通知如下:
      一、会议时间
      2017年4月28日(星期五)下午 15:30 ,会期半天。
      二、会议地点
      安徽长丰科源村镇银行二楼会议室(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼202)。
      三、会议审议事项
      1.审议《公司2016年年度报告》;
      2.审议《公司2016年度工作情况报告》;
      3.审议《公司2016年度董事会报告》;
      4.审议《公司2016年度财务决算报告》;
      5.审议《公司2016年度利润分配方案》;
      6.审议《公司2017年度财务预算报告》;
      7.审议《关于2017-2019年发展规划的报告》;
      8.审议《关于聘用2017年度审计机构的议案》;
      9.审议《关于王苏云同志履职责任情况审计的议案》;
      10.审议《关于修改公司章程的议案》;
      11.审议《关于提名董事人选的议案》;
      12.审议《关于接受孙家俊辞去董事职务的议案》。
      四、出席会议对象
      截止2017年3月28日,在安徽长丰科源村镇银行股份有限公司登记在册的本公司全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。 

      五、会议登记时间及登记方式
      (一)登记时间:2017年4月21日前。
      (二)登记方式:法人股东持股权证、营业执照副本(原件)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股权证、本人身份证原件办理登记;委托代理人办理登记应同时出具本人身份证原件和股东授权委托书。没有履行登记手续的股东不得参加大会。
      (三)登记地点:安徽长丰科源村镇银行综合管理部(安徽省长丰县双凤开发区鸿路大厦A楼);联系人:周方玉;联系电话:0551-66398201;传真:0551-66398298。
      六、股东履行登记手续以及参加大会期间住宿及交通费自理。

 

 

                                                                                                                    安徽长丰科源村镇银行股份有限公司董事会  

                                                                                                                                 2017年3月28日

 

 

 

               授权委托书

 

 

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